交行青海分行被罚55万：贴现资金回流出票人被挪用
图片来源：微摄 新浪财经讯 9月2日消息，青海银保监局近日发布行政处罚信息公示表显示，交通银行股份有限公司青海省分行因贴现资金回流出票人被挪用于开立信用证保证金及违规办理福费廷业务，被罚款50万元。责任...
金融观察 · 2019年9月2日
阅读数：52652
央行：出台特定非金融行业反洗钱制度
图片来源：微摄 中国金融网讯 2021年5月8日，反洗钱工作部际联席会议联络员会议召开。会议传达了中央领导同志关于反洗钱工作的最新批示精神，总结反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议以来的工作进展情况，研究...
金融快报 · 2021年5月10日
阅读数：33553
天津城投与津城共生共建 匠心为本彰显大企担当
随着十四五规划的提出，全国城市更新的速度不断加快，各城市不断深入落实推动城市更新的进程。在此过程中，天津城投集团始终是城市建设的先锋队，在土地整理、老旧小区改造、路网完善等工程中发挥了巨大作用。2022年...
地产红榜 · 2022年9月29日
阅读数：19496
国家外汇管理局关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报
中国金融网讯 根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金...
金融街观察 · 2020年9月27日
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富滇银行西双版纳分行2宗违法遭罚 贷款资金被挪用
中国经济网北京4月3日讯4月3日，中国银保监会网站发布了中国银保监会西双版纳监管分局行政处罚信息公开表（西银保监罚决字〔2020〕1号）显示，富滇银行西双版纳分行存在以下违法行为：贷款“三查”严重不尽职，...
陆家嘴观察 · 2020年4月3日
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中银协发布“2020年中国银行业十件大事”
1月4日，中国银行业协会发布“2020年中国银行业十件大事”。 据悉，在中国银保监会的指导下，中国银行业协会连续第14年组织开展“中国银行业十件大事”评审发布。2020年度评审活动征集到来自中银协会员单位，...
银行快报 · 2021年1月4日
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最高法最新回复：严禁债务人购买自身不良！
1月20日，十三届全国人大三次会议期间代表提出的9180件建议目前已经全部办理完毕并答复代表。其中一则最高人民法院对《关于禁止人民法院强制执行阶段变相买卖判决书行为的建议》做出的回复受到了不良圈的关注。《建...
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